董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间：_____年____月_____日

会议地点：______________

会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：_____、_____ 、_____ 、_____（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：____________________

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、____________

2、____________

3、____________

…………………………

董事签章：

____________公司 （签章）

二零_____年____月_____日

董事会决议范本（2）

_____股份有限公司（以下称“公司”）第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《_______________________制度》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《_______________________制度》

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字：

_________________ _________________ _______________

_________________ _________________ _______________

_________________ _______________ _______________

__________股份有限公司

_______年_______月_______日

董事会决议范本（3）

根据《公司法》有关规定，__________-有限（责任）公司全体股东于_____年---月_____日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：

一、通过《__________有限（责任）公司章程》；

二、选举_____-为公司第一届执行董事，任期_____年，任期届满，可连选连任。

三、选举_____为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。

四、聘任_____为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）_____为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构：_______________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工_____办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

__________ __________ __________

__________ __________ __________

__________有限（责任）公司

_____年_____月_____日

董事会决议范本（4）

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

董事会决议范本（5）

时间：__________

地点：__________

参加人员：__________

主持会议人：__________

记录人：__________

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席会议的董事 签名：________

董事长姓名：__________ 签字：________

董事姓名：__________ 签字：__________

董事姓名：__________ 签字：__________