董事会决议范本


Posted in 职场文书 onJuly 01, 2015

董事会决议范本

会议时间:_____年____月_____日

会议地点:______________

会议性质:临时(或者定期)董事会议

与会董事:_____、_____ 、_____ 、_____(董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事;应到董事_____名,实到董事_____名,符合公司法及本公司章程规定)。

会议议题:____________________

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决通过:表决一致通过以下决议:

1、____________

2、____________

3、____________

…………………………

董事签章:

____________公司 (签章)

二零_____年____月_____日

董事会决议范本(2)

_____股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合《中华人民共和国公司法》和《_____股份有限公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于_______________________管理制度的议案》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《_______________________制度》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《_______________________制度》

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

与会董事签字:

_________________ _________________ _______________

_________________ _________________ _______________

_________________ _______________ _______________

__________股份有限公司

_______年_______月_______日

董事会决议范本(3)

根据《公司法》有关规定,__________-有限(责任)公司全体股东于_____年---月_____日在公司住所召开了股东会。

经讨论,一致通过如下事项:

一、通过《__________有限(责任)公司章程》;

二、选举_____-为公司第一届执行董事,任期_____年,任期届满,可连选连任。

三、选举_____为公司第一届监事,任期三年,任期届满,可连选连任。

四、聘任_____为公司经理,负责行使公司章程规定经理职权。

五、根据公司《章程》的有关规定,执行董事(或经理)_____为公司法定代表人。

六、全权委托代理机构:_______________办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

或:全权委托本公司员工_____办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章:

__________ __________ __________

__________ __________ __________

__________有限(责任)公司

_____年_____月_____日

董事会决议范本(4)

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、 同意更换董事长·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意变更住所·····

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

董事会决议范本(5)

时间:__________

地点:__________

参加人员:__________

主持会议人:__________

记录人:__________

___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议,会议应___人,实到___人,由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定,会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决,一致同意达成如下决议:

1.__________

2.__________

3.__________

…………….

出席会议的董事 签名:________

董事长姓名:__________ 签字:________

董事姓名:__________ 签字:__________

董事姓名:__________ 签字:__________


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